Geldwäscherei-Sorgfaltspflichten für Händler

Die verschärften Geldwäschereivorschriften sind seit nun einem Jahr in Kraft (1.1.2016). Seit dann unterliegen auch gewerbliche Händlerinnen und Händler den in Art. 8a bis Art. 12 GwG spezifizierten Pflichten, sofern sie über CHF 100‘000 in bar entgegennehmen und die Zahlung nicht über einen Finanzintermediär (z.B. Bank) abgewickelt wird. Als Schwelle für die gewerbliche Ausübung gilt ein Bruttoerlös von CHF 50‘000 pro Jahr. Betroffen sind vor allem Kunst-, Uhren-, Schmuck-, Auto und Immobilienhändler.

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Revisionspflicht

Eine Unternehmung wird revisionspflichtig und muss eine eingeschränkte Revision durch eine zugelassene Revisionsstelle durchführen lassen, wenn nach Abschluss des Geschäftsjahrs feststeht, dass die Schwelle von 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt im betreffenden Geschäftsjahr überschritten wurde.

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Abschlussdossier 2016

Hier finden Sie den Abschlussbogen 2016 zur effizienten Zusammenstellung Ihrer Abschlussdaten.

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Mit SEFID Treuhand & Revision unterwegs

Mit SEFID Treuhand & Revision unterwegs

Wesentliches ermöglichen - ab sofort auch bei den Zuger Verkehrsbetrieben (www.zvb.ch). Die SEFID Treuhand & Revision wünscht allen frohe und besinnliche Weihnachten sowie einen erfolgreichen und guten Start in das neue Jahr.

Ihr SEFID Treuhand & Revision Team

Abschlussdossier 2015

Hier finden Sie den Abschlussbogen 2015 zur effizienten Zusammenstellung Ihrer Abschlussdaten.

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Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen

Ziel der klassischen Abschlussprüfung ist ein Urteil darüber abzugeben, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen Fehlern ist. Die Prüfung basiert vorwiegend auf vergangenheitsorientierter Informationen und die Jahresrechnung wirft einen Blick in die Vergangenheit und eignet sich nicht (bzw. nur begrenzt) für Prognosen.

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Dank ausgesuchten und weltweit anerkannten Partnern ist die SEFID Treuhand und Revision in der Lage, für alle Kundenbedürfnisse erfolgversprechende Lösungen zu finden.
Unser weltweites Netzwerk ist optimal aufgestellt.

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